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拼多多深陷“洗钱”漩涡难以自拔。 m.51md.cn
在不久之前，针对自媒体“差评”发布《拼多多店铺沦为洗钱平台，单店日洗钱50万！》的资讯后，拼多多公开表示，“此为彻头彻尾的虚假不实文章，对公司造成极大商誉损失，拼多多将起诉差评，索赔1000万元，诉讼所得全部捐给公益事业”。 51秒懂
但近期又有外文媒体KrAsia曝光拼多多平台被牵连进洗钱案，案值超过3000万，15名嫌疑犯遭广东河源警方拘捕的消息。
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在报道中提到，“犯罪团伙在拼多多开设多家网点，伪造交易记录并清洗非法所得。该团伙头目聘请专业技术人员建立自动维护系统，并且设立专人批量获取身份证信息，用以开立银行账户便于交易”。 51秒懂电商创业网
“洗钱者只要通过这些非法设立的拼多多网店下单，即可获得其他方式退款，洗钱集团从中获取佣金利润”。 51秒懂电商创业网
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拼多多在洗钱嫌疑外，还被多位用户指出为博彩平台提供充值入口。
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公开的投诉平台中，对于商户涉嫌为博彩黑平台收款的投诉量高达5964件。
梳理拼多多涉及到的“赌博收款”等关键字的投诉信息，可知，拼多多的商户，是通过代付订单为赌博平台收款；涉赌商户的订单在拍下不到一分钟后就被确认收货；拼多多为其提供第三方平台作为接口，成了博彩洗钱的渠道。
用户表示，“本人无意中看到一个游戏广告(北斗棋牌)，无聊下载来玩斗地主，需要充值上分，看到充值支付渠道是上市公司拼多多，才知道是非法游戏平台。拼多多要么参与其中，要么就是对商家管控不严，导致消费者被骗，没有发货签收怎样就收款”。
根据用户提供的赌博网址8133dz.com，进入后可见，该网址可通过拼多多进行充值。
有法律从业者表示，对于拼多多是否涉嫌洗钱，第一，看拼多多是不是对店铺按规定尽了审核义务，如果拼多多失职，那得受到行政处罚；第二，事情发生后有没有及时关闭违规店铺；第三，如果明知店铺是用来赌博交易而放任甚至帮助的，那就可能涉及刑事犯罪。
作为在线交易的核心环节，支付已然成为电商和O2O的标配。
拼多多曾在2018年底通过曲线收购获得支付牌照。
天眼查信息显示，上海付费通信息服务有限公司的股东名单中，上海易翼信息科技有限公司（以下称“上海易翼”）持有其39.64%的股份，为第二大股东。上海易翼由一家名为杭州乐顾投资咨询有限公司全资控股，而这家公司背后的实际控制人则是拼多多创始人黄峥。
此前的报道提到，付费通支付牌照估值可能在5亿到7亿之间，拼多多将收购付费通70%左右的股权，进而达到曲线获牌的目的。
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